Introducción

Hoy en día, el cumplimiento de las políticas de Conozca a Su Cliente con respecto a los clientes es la prioridad número uno entre las empresas del sector financiero. La política tiene como objetivo prevenir el robo de identidad, el lavado de dinero, el fraude financiero y las actividades terroristas.

glenfordcap es completamente tolerante con el fraude financiero y toma todas las medidas preventivas necesarias para combatir varios tipos de fraude financiero.

Cualquier actividad fraudulenta será registrada y documentada; todas las cuentas asociadas se cerrarán inmediatamente y los fondos en esas cuentas se congelarán.

ADVERTENCIA

glenfordcap se esfuerza por garantizar la seguridad de cualquier información confidencial en el acceso directo de la empresa. Estos incluyen los detalles de la cuenta de trading del cliente y las transacciones realizadas por el cliente para garantizar la seguridad de los datos personales del cliente, obligando a la empresa a pedirle al cliente que se adhiera estrictamente a varias reglas.

Documentos Requeridos

• Proporcionar una copia de un pasaporte válido con firma
• Proporcionar copias de tarjetas de pago para realizar un depósito (lado frontal con los últimos 4 dígitos del número de cuenta, lado posterior con CVV)
• Se debe proporcionar una copia de las facturas de servicios públicos que muestren el nombre del cliente y la dirección residencial
• Historial de transacciones en línea firmado

Cuándo Proporcionar Documentos

glenfordcap requiere firmemente que el cliente proporcione todos los documentos necesarios antes de retirar fondos de la cuenta de trading.

En algunos casos, la empresa puede solicitar estos documentos antes de permitir cualquier otra actividad en la cuenta de trading, como depósitos o operaciones.

Tenga en cuenta que si el cliente no envía los documentos necesarios a la empresa, las solicitudes de retiro se cancelarán y los fondos se devolverán a la cuenta de trading del cliente. En este caso, la Compañía informará al cliente a través del sistema de mensajería interna.

Cómo Enviar Documentos

Escanee documentos o tome fotos de alta resolución. Guarde las imágenes en formato JPEG con compresión mínima. Luego envíe todas las fotos al departamento de recursos humanos de la empresa.

Garantías de Seguridad

glenfordcap adopta un enfoque muy responsable con respecto a la protección de la documentación personal. Los documentos enviados a la empresa se tratan con el más alto nivel de confidencialidad. Todos los archivos recibidos por la empresa están completamente protegidos gracias al nivel más alto posible de encriptación en cada etapa de revisión de documentos.

Protección de Documentos

¿Existen garantías para la seguridad de los documentos enviados? glenfordcap adopta un enfoque muy responsable con respecto a la protección de la documentación personal. Los documentos enviados a la empresa se tratan con el más alto nivel de confidencialidad.