Política de Tolerancia Cero

glenfordcap tiene una política de tolerancia cero hacia el lavado de dinero y ayuda activamente en la lucha contra el lavado de dinero.

glenfordcap actualmente mantiene una política contra el lavado de dinero. Según la política, la empresa se adhiere estrictamente a las siguientes reglas:

Reglas de la Política

La empresa se adhiere estrictamente a las siguientes reglas:

• Garantizar la identificación confiable de cada cliente
• Registrar información sobre el Cliente
• Encontrar entre los clientes personas asociadas con el terrorismo y transacciones financieras ilegales
• Hacer que los clientes entiendan que la información proporcionada a la empresa puede usarse para verificar su identidad
• Monitorear de cerca las transacciones de los clientes con fondos
• No aceptar efectivo, transferencias de dinero, transacciones de terceros, transferencias de oficinas de cambio o transferencias de Western Union

Etapas del Lavado de Dinero

Hay casos de lavado de dinero, donde los fondos de actividades ilegales o criminales pasan por el sistema financiero como si provinieran de fuentes legítimas.

Por lo general, hay tres etapas del lavado de dinero:

• Primero, hay efectivo o equivalentes de efectivo en el sistema financiero.
• En segundo lugar, hay otras cuentas para transferir dinero (por ejemplo, cuentas de futuros). Son posibles a través de una serie de transacciones financieras diseñadas para suavizar el origen del dinero (por ejemplo, celebrar transacciones con poco o ningún riesgo financiero o transferir saldos de cuentas a otras cuentas)
• En última instancia, los fondos recibidos de fuentes legítimas se vuelven a poner en circulación (por ejemplo, cerrar una cuenta de futuros y transferir fondos a una cuenta bancaria).

Riesgos de Cuentas de Trading

Las cuentas de trading con una empresa de corretaje son una excelente manera de lavar cantidades ilegales u ocultar información sobre el verdadero propietario de los fondos. En particular, una cuenta de trading se puede usar para realizar transacciones financieras que permiten ocultar la fuente de ingresos.

Medidas de Prevención

Para prevenir el lavado, glenfordcap envía el dinero de vuelta a la fuente original de la remesa.

Requisitos Internacionales

Existen requisitos de organizaciones internacionales contra el lavado de dinero: las empresas de servicios financieros deben estar al tanto de posibles abusos de lavado de dinero que pueden ocurrir en la cuenta de trading de un cliente; insisten en implementar un programa proactivo para detectar, disuadir e informar actividades sospechosas potenciales. glenfordcap se adhiere completamente a las recomendaciones de organizaciones internacionales sobre la lucha contra los flujos financieros ilícitos para proteger a la empresa y a sus clientes.

Información de Contacto

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre las políticas contra el lavado de dinero de la empresa, contáctenos por correo electrónico a support@glenfordcap.net.