Null-Toleranz-Politik

glenfordcap hat eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Geldwäsche und unterstützt aktiv den Kampf gegen Geldwäsche.

glenfordcap unterhält derzeit eine Richtlinie gegen Geldwäsche. Gemäß der Richtlinie hält sich das Unternehmen strikt an die folgenden Regeln:

Richtlinienregeln

Das Unternehmen hält sich strikt an die folgenden Regeln:

• Zuverlässige Identifizierung jedes Kunden sicherstellen
• Informationen über den Kunden aufzeichnen
• Unter den Kunden Personen finden, die mit Terrorismus und illegalen Finanztransaktionen in Verbindung stehen
• Kunden verstehen lassen, dass die dem Unternehmen zur Verfügung gestellten Informationen zur Überprüfung ihrer Identität verwendet werden können
• Kundentransaktionen mit Geldern genau überwachen
• Kein Bargeld, Geldüberweisungen, Transaktionen Dritter, Wechselstubenüberweisungen oder Western Union-Überweisungen akzeptieren

Geldwäschephasen

Es gibt Fälle von Geldwäsche, bei denen Gelder aus illegalen oder kriminellen Aktivitäten durch das Finanzsystem fließen, als ob sie aus legitimen Quellen stammen würden.

Es gibt normalerweise drei Phasen der Geldwäsche:

• Erstens gibt es Bargeld oder Bargeldäquivalente im Finanzsystem.
• Zweitens gibt es andere Konten zur Überweisung von Geld (z. B. Terminkonten). Sie sind durch eine Reihe von Finanztransaktionen möglich, die darauf ausgelegt sind, die Herkunft des Geldes zu glätten (z. B. Abschluss von Transaktionen mit geringem oder keinem finanziellen Risiko oder Übertragung von Kontoguthaben auf andere Konten)
• Letztendlich werden aus legitimen Quellen erhaltene Gelder wieder in Umlauf gebracht (z. B. Schließung eines Terminkontos und Überweisung von Geldern auf ein Bankkonto).

Risiken von Handelskonten

Handelskonten bei einem Maklerunternehmen sind eine großartige Möglichkeit, illegale Beträge zu waschen oder Informationen über den wahren Eigentümer von Geldern zu verbergen. Insbesondere kann ein Handelskonto verwendet werden, um Finanztransaktionen durchzuführen, die es ermöglichen, die Einkommensquelle zu verbergen.

Präventionsmaßnahmen

Um Geldwäsche zu verhindern, sendet glenfordcap Geld an die ursprüngliche Quelle der Überweisung zurück.

Internationale Anforderungen

Es gibt Anforderungen von internationalen Organisationen zur Geldwäschebekämpfung: Finanzdienstleistungsunternehmen müssen sich möglicher Geldwäschemissbräuche bewusst sein, die auf dem Handelskonto eines Kunden auftreten können; sie bestehen auf der Implementierung eines proaktiven Programms zur Erkennung, Abschreckung und Meldung potenziell verdächtiger Aktivitäten. glenfordcap hält sich vollständig an die Empfehlungen internationaler Organisationen zur Bekämpfung illegaler Finanzströme, um das Unternehmen und seine Kunden zu schützen.

Kontaktinformationen

Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu den Richtlinien des Unternehmens zur Geldwäschebekämpfung haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter support@glenfordcap.net.